In treno con l’assegno da 50 mila euro: denunciato
L'uomo stava entrando in Italia ed è stato fermato dai doganieri: è accusato di riciclaggio
Nel corso dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Como in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Chiasso, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, hanno scoperto, a bordo di un treno proveniente dalla Svizzera, un passeggero di nazionalità italiana in ingresso
in Italia in possesso di un assegno tratto sulla banca francese Société Générale, per l’importo di € 49.890.00 e di una documentazione a carattere valutario, rinvenuti nel bagaglio a mano.
Ravvisando nella fattispecie, l’ipotesi di violazione dell’art. 648 bis c.p. (riciclaggio), si è proceduto al sequestro del titolo, della relativa documentazione ed alla successiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.
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