{"id":106155,"date":"2011-10-19T00:00:00","date_gmt":"2011-10-19T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2011-10-19T00:00:00","modified_gmt":"2011-10-19T00:00:00","slug":"scoperta-maxi-evasione-da-340-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2011\/10\/scoperta-maxi-evasione-da-340-milioni-di-euro\/106155\/","title":{"rendered":"Scoperta maxi evasione da 340 milioni di euro"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"250\" vspace=\"5\" hspace=\"5\" height=\"229\" border=\"1\" align=\"right\" src=\"https:\/\/www3.varesenews.it\/immagini_articoli\/201104\/FiammeGialle_.jpg\" alt=\"guardia di finanza di como scopre maxi evasione fiscale\" \/>Un&#8217;evasione fiscale di <strong>340 milioni di euro <\/strong>&egrave; stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Erba. L&#8217;indagine, durata circa due anni sotto la direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Como, Giuseppe Rose, ha permesso di smascherare quello che &egrave; stato definito dai militari un &quot;vero e proprio sodalizio criminoso&quot; e che attraverso societa&#768; &quot;cartiere&quot;, costituite allo scopo di emettere fatture false, ha consentito l&rsquo;evasione fiscale a numerosi soggetti operanti nel settore del commercio dei rottami metallici. I finanzieri <strong>hanno arrestato il responsabile<\/strong> e <strong>denunciato a piede libero di 10 persone<\/strong> per reati tributari. Sono stati inoltre sequestrati e confinscati cinque immobili, sette automezzi ed oltre 2,8 milioni di euro tra contanti, depositi bancari e quote sociali.<br \/>\nLe indagini portate a termine dai finanzieri hanno permesso di appurare che tale sistema movimentava <strong>somme in contanti per circa duecentomila euro al giorno<\/strong>, violando contestualmente anche la normativa antiriciclaggio. <br \/>\n&Egrave; stato inoltre verificato che, in concomitanza del versamento di assegni bancari a pagamento della vendita di merce, veniva effettuato un prelievo di pari importo in contanti utilizzato per remunerare in nero i fornitori di merce che, oltre alla richiesta dell&rsquo;anonimato, pretendevano il denaro contante in modo da non rendere tracciabili i flussi finanziari.<br \/>\nAd aggravare la posizione dell&rsquo;imprenditore sottoposto a misura cautelare in carcere, e&#768; stata la violazione reiterata alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti in quanto la societa&#768; era gia&#768; da tempo priva delle prescritte autorizzazioni, necessarie per poter garantire che la merce trasportata e smaltita non fosse nociva per l&rsquo;ambiente.<br \/>\nRiscontro principale sull&rsquo;efficacia dell&rsquo;attivita&#768; svolta dalle Fiamme Gialle e&#768; stato il massiccio ricorso alla richiesta di patteggiamento da parte della quasi totalita&#768; degli indagati, tra cui i principali promotori della frode fiscale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I finanzieri hanno arrestato un imprenditore e denunciato altre dieci persone. 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