Fatture false, dunque per operazioni inesistenti: vecchio trucco che costa caro a imprenditori senza scrupoli, denunciati e con sequestri importanti della Finanza che vigila sulle condotte illecite, in questo caso che colpiscono due soggetti: lo Stato, per l’Iva non versata, e i concorrenti, che vedono un player sul mercato che \u201crisparmia\u201c e quindi \u00e8 in una posizione di vantaggio sulle attivit\u00e0 svolte.<\/p>\n
\u00c8 il bilancio dell’ennesima operazione della Guardia di Finanza che ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di Busto Arsizio<\/strong>, per un valore di oltre 249.000 euro, nei confronti di una societ\u00e0 di trasporti di Fagnano Olona,<\/strong> operante nel settore dei servizi ecologici di smaltimento e trasporto merci pericolose e rifiuti, che aveva indebitamente compensato l\u2019IVA a credito<\/strong>, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da diversi fornitori.<\/p>\n Nella vicenda \u00e8 coinvolta anche la squadra di basket del paese che si sarebbe prestata ad una sponsorizzazione gonfiata da circa 100 mila euro all’anno tra il 2015\u00a0 e il 2018 dei quali il 70% venivano restituiti all’imprenditore.<\/p>\n Le indagini svolte dalla Compagnia di Saronno<\/strong> con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno permesso, dopo puntuali e responsabili riscontri, di ricostruire le illecite operazioni finanziarie e di fornire un solido quadro probatorio che ha consentito il risultato di servizio.<\/p>\n Lo spunto operativo dell\u2019attivit\u00e0 investigativa \u00e8 stata una relazione depositata dall\u2019amministratore giudiziario della societ\u00e0<\/strong> che ha messo in evidenzia molteplici illeciti compiuti dal rappresentante legale della societ\u00e0 tra il 2015 e il 2019; quest\u2019ultimo per le sue condotte criminose \u00e8 attualmente indagato per annotazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse verso una societ\u00e0 cartiera e anche ad una associazione sportiva di basket per finte sponsorizzazioni,<\/strong> il cui titolare retrocedeva il pagamento ricevuto dall\u2019indagato, trattenendo una percentuale (15%) a titolo di pagamento per il \u201cservizio\u201d offerto<\/strong>.<\/p>\n Tale sistema fraudolento ha consentito alla societ\u00e0 in questione di realizzare un\u2019evasione ai fini dell\u2019imposta sul valore aggiunto, rappresentato dal risparmio fiscale indebitamente acquisito negli anni. All\u2019esito delle indagini la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare reale pari all\u2019importo indebitamente sottratto alle casse dello Stato e costituente il profitto del reato tributario.<\/p>\n In esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal GIP di Busto Arsizio<\/strong>, tra l\u2019altro, in considerazione della spregiudicatezza e temerariet\u00e0 delle attivit\u00e0 documentali fraudolenti elaborate dall\u2019indagato per il conseguimento del \u201clucro fiscale\u201d, le Fiamme Gialle di Saronno hanno sequestrato le somme di denaro presenti sui conti bancari<\/strong> riconducibili alla societ\u00e0, equivalenti al profitto del reato perpetrato. Infatti, l’accertata disponibilit\u00e0 del saldo attivo del conto corrente bancario ha consentito di trasferire il vincolo reale relativo dalle quote sociali della s.r.l. e dall’usufrutto degli 8 immobili siti a Fagnano Olona al saldo di conto corrente intestato alla citata societ\u00e0<\/strong>, con cessazione di necessit\u00e0 di ulteriore attivit\u00e0 di amministrazione giudiziaria dei predetti beni.<\/p>\n L\u2019operazione \u00e8 il frutto del costante presidio offerto dal corpo a contrasto dell\u2019evasione fiscale<\/strong>, non soltanto al fine di pervenire al recupero di imposte evase fondamentali per garantire i servizi dello Stato verso la collettivit\u00e0, ma anche per contrastare condotte illecite connotate dal movente dell\u2019arricchimento illecito, facendo leva sulle peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria ed \u00e8 stata condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto sotto quello penale<\/strong> con il conseguente sequestro preventivo del profitto illecito per equivalente finalizzato alla confisca, che \u00e8 obbligatoria nel caso in cui il procedimento penale si concluda con la condanna dell\u2019indagato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nei guai il rappresentante legale di una ditta di Fagnano Olona che si era servito anche della locale squadra di basket. Sequestrati 249 mila euro<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[3312,751],"acf":[],"yoast_head":"\n