{"id":374052,"date":"2015-05-23T10:27:03","date_gmt":"2015-05-23T08:27:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=374052"},"modified":"2015-05-23T13:25:12","modified_gmt":"2015-05-23T11:25:12","slug":"operazione-free-high-tech-scoperte-fatture-false-per-23-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2015\/05\/operazione-free-high-tech-scoperte-fatture-false-per-23-milioni\/374052\/","title":{"rendered":"“Frode carosello”, scoperte fatture false per 23 milioni"},"content":{"rendered":"

La Guardia di Finanza di Gallarate<\/strong>, nel corso di indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Rosaria Stagnaro<\/strong>, ha scoperto una vasta e complessa \u201cfrode carosello<\/strong>\u201d con un giro milionario di fatture false, che ha interessato diverse imprese operanti in Italia e all\u2019estero.<\/p>\n

In particolare, sono state individuate 15 societ\u00e0 coinvolte nel sistema di frode di cui 3 di diritto elvetico<\/strong> e 5 con sede in diversi paesi dell\u2019Unione Europea (Austria, Spagna e Slovenia).<\/p>\n

L\u2019attivit\u00e0 ha avuto inizio a seguito di un\u2019accurata analisi di\u00a0 rischio effettuata nei confronti di imprese operanti nel settore dell\u2019informatica e dell\u2019elettronica. Attraverso l\u2019utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, nonch\u00e9 a seguito dell\u2019analisi delle voci di bilancio \u00e8 stata individuata un\u2019impresa che riportava diverse anomalie contabili<\/strong>.<\/p>\n

Nel corso degli approfondimenti, si \u00e8 riscontrato che tale impresa rivestiva un mero ruolo di \u201cfiltro\u201d con altri soggetti imprenditoriali sia italiani che esteri. In effetti, l\u2019impresa italiana, a partire dal 2008 e fino al 2012, provvedeva solo ad emettere e ad annotare nella propria contabilit\u00e0 fatture \u201csoggettivamente false\u201d, cio\u00e8 riferite a soggetti diversi da quelli reali.<\/p>\n

Con questo stratagemma fraudolento, si permetteva la fuoriuscita della merce dai confini nazionali, che, subito dopo, rientrava nel territorio dello Stato e veniva ceduta a prezzi \u201cfuori mercato\u201d, atteso che l\u2019impresa filtro non versava all\u2019erario l\u2019ivi dovuta.<\/p>\n

A seguito di una minuziosa analisi dei flussi finanziari registrati sui conti correnti bancari intestati alla societ\u00e0, nonch\u00e9 alla\u00a0 compagine societaria, si ricostruiva il reale giro di affari ammontante ad oltre 23 milioni di euro di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per un totale di 3 milioni di iva evasa.<\/p>\n

Per tali illeciti sono state segnalate alla procura della Repubblica di Busto Arsizio 3 persone\u00a0che dovranno rispondere del reato di \u00a0\u201cDichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti\u201d ed \u00a0\u201cEmissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti\u201d.<\/p>\n

Dopo questa prima fase, i finanzieri di Gallarate stanno ricostruendo la mappa del\u00a0patrimonio e dei beni nella disponibilit\u00e0 degli amministratori nonch\u00e9 dei soci, per sottoporli a\u00a0sequestro e garantire cos\u00ec il recupero dell\u2019imposta evasa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Guardia di Finanza ha scoperto una frode milionaria. Coinvolte quindici societ\u00e0<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[751],"acf":[],"yoast_head":"\n"Frode carosello", scoperte fatture false per 23 milioni<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"guardia di finanza frode carosello gallarate 25 societ\u00e0 presenti\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2015\/05\/operazione-free-high-tech-scoperte-fatture-false-per-23-milioni\/374052\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\""Frode carosello", scoperte fatture false per 23 milioni\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"guardia di finanza frode carosello 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