{"id":475969,"date":"2016-01-13T15:01:41","date_gmt":"2016-01-13T14:01:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=475969"},"modified":"2016-01-13T15:01:41","modified_gmt":"2016-01-13T14:01:41","slug":"truffavano-i-risparmiatori-13-denunce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2016\/01\/truffavano-i-risparmiatori-13-denunce\/475969\/","title":{"rendered":"Truffavano i risparmiatori, 13 denunce"},"content":{"rendered":"

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Novara<\/strong>, coordinato dal Pubblico Ministero, dottor Giovanni Caspani, della Procura della Repubblica di Novara, ha concluso le indagini nei confronti di due promotori finanziari di Banca Fineco<\/strong> resisi responsabili della sottrazione di oltre 3 milioni di euro ad ignari correntisti che avevano affidato loro i propri risparmi.<\/p>\n

La vicenda risale all\u2019estate del 2012<\/strong> quando, a seguito della scomparsa di uno dei due\u00a0promotori (riparato in Brasile, come si appurer\u00e0 successivamente), venivano presentate\u00a0alcune denunce da parte di clienti che avevano riscontrato delle anomalie sui propri\u00a0estratti conto.<\/p>\n

Infatti, a fronte di alcune rendicontazioni molto positive sulle gestioni<\/strong> patrimoniali fornite\u00a0dai promotori finanziari, anche con margini di interesse a due cifre, emergevano in taluni\u00a0casi dei saldi quasi azzerati.<\/p>\n

Le indagini venivano avviate immediatamente e dopo aver acquisito tutta la\u00a0<\/strong>documentazione<\/strong> bancaria dei clienti e dei promotori custodita presso la Banca Fineco dal\u00a02004 al 2012, iniziava una capillare analisi e ricostruzione dei flussi finanziari, durata pi\u00f9 di\u00a0un anno, su molteplici rapporti di conto corrente e deposito titoli, che si estendeva anche\u00a0ad altri istituti di credito.<\/p>\n

In sostanza, si appurava che i due operatori sottraevano ai clienti che avevano in gestione\u00a0cospicue somme di denaro<\/strong> per utilizzi personali ovvero per coprire gli ammanchi in\u00a0questo modo generati attraverso ulteriori indebite operazioni finanziarie condotte\u00a0all\u2019insaputa di altri correntisti, creando cos\u00ec un imponente \u201ceffetto domino\u201d.<\/p>\n

Il metodo era semplice<\/strong>: dopo aver indebitamente sottratto il denaro agli ignari correntisti\u00a0(i maggiori clienti derubati erano anziani), mediante prelievi e\/o operazioni di bonifico non\u00a0autorizzate, attraverso l\u2019utilizzo abusivo dei codici di accesso telematico o l\u2019apposizione di\u00a0firme false sugli assegni, i soldi finivano su conti correnti di persone compiacenti, spesso\u00a0familiari, e da qui o venivano impiegati per scopi personali oppure servivano per coprire i\u00a0buchi prodotti in altri conti.<\/p>\n

Per ottenere o rinnovare, a seconda dei casi, la fiducia riposta in loro dai correntisti, i\u00a0promotori fornivano periodicamente falsi report attestanti notevoli plusvalenze<\/strong>,\u00a0consentendo cos\u00ec di reiterare per anni le condotte delittuose.<\/p>\n

Le investigazioni hanno consentito di quantificare in oltre 1.200.000 euro le illecite\u00a0disponibilit\u00e0<\/strong> gestite dal primo e in oltre 650.000 euro quelle di cui ha beneficiato il secondo\u00a0soggetto<\/strong>, somme servite per spese personali quali l\u2019acquisto di immobili (anche per\u00a0familiari) e di auto di grossa cilindrata.
\nPi\u00f9 di un milione di euro, infine<\/strong>, sono stati accreditati sui conti correnti di altri soggetti\u00a0compiacenti e da qui frazionati su altri conti personali o di societ\u00e0 poi fallite o liquidate nel\u00a0corso degli anni.<\/p>\n

Al termine delle indagini sono state denunciate complessivamente 13 persone:<\/strong> i promotori\u00a0a vario titolo per i reati di falso e furto aggravato, truffa e concorso (ad un soggetto \u00e8\u00a0stata contestata anche la bancarotta fraudolenta), mentre i soggetti che hanno messo a\u00a0disposizione i propri conti correnti su cui transitavano i flussi finanziari distratti sono stati\u00a0deferiti per il reato di riciclaggio.<\/p>\n

Proprio nei confronti di questi ultimi, nelle scorse settimane sono stati eseguiti dei\u00a0sequestri preventivi disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari di Novara sui beni\u00a0mobili ed immobili.<\/p>\n

Nel corso dell\u2019attivit\u00e0 investigativa, su input dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong>, sono state anche transate diverse posizioni risarcitorie tra la Banca Fineco e i clienti truffati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Le indagini della Finanza riguardano un giro di truffe ideato da due promotori accusati di aver sottratto tre milioni di euro<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[751],"acf":[],"yoast_head":"\nTruffavano i risparmiatori, 13 denunce<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Truffavano i risparmiatori, 13 denunce\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2016\/01\/truffavano-i-risparmiatori-13-denunce\/475969\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Truffavano i risparmiatori, 13 denunce\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Truffavano i risparmiatori, 13 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