Lotta della Finanza al riciclaggio. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese hanno contestato violazioni amministrative alla normativa disciplinante la corretta osservanza degli obblighi in materia di antiriciclaggio.<\/p>\n
I controlli eseguiti nei confronti di un notaio e di un commercialista<\/strong> hanno permesso di accertare anomalie nelle operazioni relative alla registrazione e identificazione della clientela, l\u2019istituzione del registro antiriciclaggio e l\u2019omessa segnalazione di operazioni sospette.<\/p>\n In tale contesto operativo, a seguito di accurati riscontri della documentazione acquisita il giorno di avvio dell\u2019attivit\u00e0, le Fiamme Gialle hanno individuato anomalie nelle modalit\u00e0 di adempimento degli obblighi<\/strong> di adeguata verifica e registrazione della clientela, significando che non sono state eseguite le modalit\u00e0 che si basano principalmente sull\u2019individuazione dei rischi associati al tipo di cliente, al rapporto continuativo o alle prestazioni professionali verso il quale il professionista deve apporre la dovuta attenzione.<\/p>\n \u00c8 stata, pertanto, riscontrata la mancata registrazione del cliente su appositi registri previsti per legge<\/strong>, nonch\u00e9 il mancato controllo costante del cliente, nel corso del rapporto continuativo, che prevede il costante aggiornamento dei documenti e dei dati riferiti a quest\u2019ultimo.<\/p>\n Al termine delle attivit\u00e0, i finanzieri hanno contestato violazioni, amministrative<\/strong>, previste dal citato Decreto Legislativo, a carico dei due professionisti sottoposti a controllo.<\/p>\n Per tali condotte sono state elevate sanzioni pecuniarie, nei confronti dei titolari degli studi professionali, per un importo complessivo pari ad \u20ac 300.000,00<\/strong>.<\/p>\n L\u2019attivit\u00e0 condotta dalla Guardia di Finanza si inquadra nell\u2019ambito del peculiare settore di servizio volta a garantire maggiore tutela al corretto funzionamento del \u201cMercato dei Capitali\u201d e alla concorrenza, perch\u00e9 solo con l\u2019analisi dei flussi finanziari possono essere concretamente individuati i capitali illeciti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanzioni per i titolari degli studi professionali per un importo complessivo pari a 300 mila euro<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[18411,751],"acf":[],"yoast_head":"\n