{"id":724126,"date":"2018-06-07T10:04:51","date_gmt":"2018-06-07T08:04:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=724126"},"modified":"2018-06-07T10:15:52","modified_gmt":"2018-06-07T08:15:52","slug":"evasione-fiscale-nella-logistica-sequestri-27-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2018\/06\/evasione-fiscale-nella-logistica-sequestri-27-milioni\/724126\/","title":{"rendered":"Evasione fiscale nella logistica, sequestri per 27 milioni"},"content":{"rendered":"<p><strong>Sedici immobili, orologi Rolex, partecipazioni finanziarie<\/strong>. Un &#8220;tesoro&#8221; da 27 milioni di euro, sequestrati dalla<strong> Guardia di Finanza<\/strong> di <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Gallarate\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gallarate<\/a> a imprenditori della logistica e al loro commercialista coinvolti in una serie di spericolate operazioni fatte per evadere le tasse.<\/p>\n<p>Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a<strong>l sequestro preventivo emesso dalla Procura di Milano<\/strong>\u00a0di<strong>\u00a027 milioni di euro<\/strong>, pari al profitto derivante da una rilevante frode fiscale, ed alla <strong>denuncia di dieci persone<\/strong> coinvolte nel complesso meccanismo fraudolento, attraverso\u00a0societ\u00e0 operanti tra le province di Varese e di Milano, .<\/p>\n<p>L\u2019operazione delle Fiamme Gialle \u00e8 partita da<strong> nove verifiche fiscali nei confronti di societ\u00e0 operanti nei settori dei trasporti, logistica e facchinaggio<\/strong>, tutte riconducibili a soggetti aventi tra di loro stretti legami di parentela (da qui il nome dell\u2019operazione \u201cAll in the Family\u201d) e ha portato al recupero di una base imponibile ai fini delle Imposte Dirette sottratta a tassazione di oltre 40 milioni di euro e 27 milioni di imposte evase, tra IRES, IVA, IRAP ed indebite compensazioni.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito dell\u2019indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stati denunciati dieci soggetti, che si sono resi responsabili di una serie di reati tributari aventi ad oggetto la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente mediante l\u2019annotazione e l\u2019utilizzo di false fatturazioni, nonch\u00e9 la compensazione di debiti tributari per mezzo di crediti non spettanti.<\/p>\n<p>Congiuntamente alle indagini di polizia giudiziaria sono state eseguite<strong> una serie di verifiche fiscali<\/strong>, attraverso le quali \u00e8 stato accertato che tali soggetti<strong> avevano costituito societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d, al solo scopo di emettere false fatture<\/strong> finalizzate all\u2019indebito risparmio d\u2019imposta. Tale meccanismo illecito veniva agevolato, altres\u00ec, dal <strong>commercialista<\/strong>, nonch\u00e9 depositario contabile delle societ\u00e0, il quale, secondo gli elementi raccolti, avrebbe collaborato consapevolmente per consentire alle societ\u00e0 coinvolte di evadere le imposte compensandole totalmente con crediti IVA fittizi e generati da fatture per operazioni inesistenti.<\/p>\n<p>Tenuto conto del coinvolgimento del professionista nelle condotte illecite, sono state richieste ed ottenute dalla Procura della Repubblica meneghina ulteriori perquisizioni, in occasione delle quali sono stati sequestrati nel<strong>l\u2019abitazione del commercialista orologi di marca \u201cROLEX\u201d<\/strong> di dubbia provenienza e <strong>denaro contante per circa 22 mila euro<\/strong> occultato in un sacchetto di plastica trasparente in un armadio.<\/p>\n<p>I 27milioni sequestrati sono costituiti da 16 beni immobili, 26 beni mobili registrati, 9 quote societarie, 19 rapporti finanziari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Guardia di Finanza di Gallarate ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura di Milano: le societ\u00e0 coinvolte sono attive tra le due province<\/p>\n","protected":false},"author":46,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,7],"tags":[3312,41324,751],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Evasione fiscale nella logistica, sequestri per 27 milioni<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Guardia di Finanza di Gallarate ha dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura di Milano: le societ\u00e0 coinvolte sono attive tra le due province\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link 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