{"id":727063,"date":"2018-06-16T11:17:11","date_gmt":"2018-06-16T09:17:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.varesenews.it\/?p=727063"},"modified":"2018-06-16T11:17:11","modified_gmt":"2018-06-16T09:17:11","slug":"fatture-false-7-milioni-euro-denunciate-quattro-persone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2018\/06\/fatture-false-7-milioni-euro-denunciate-quattro-persone\/727063\/","title":{"rendered":"Fatture false per 7 milioni di euro: denunciate quattro persone"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\"><span class=\"s1\"><strong>Fatture false per 7 milioni di euro.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span><\/strong>\u00c8 il risultato dell\u2019indagine della<strong> Guardia di Finanza di Varese<\/strong> che ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una<strong> societ\u00e0 del Varesotto<\/strong>. Secondo i risultati dell\u2019indagine, l\u2019azienda avrebbe utilizzato<strong> fatture per operazioni inesistenti.<\/strong> \u00c8 stato dunque emesso un <strong>decreto di sequestro preventivo<\/strong> di beni riconducibili al principale indagato, rappresentante legale della predetta societ\u00e0, <strong>per un valore di circa 735.000,00 euro.<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">La complessa attivit\u00e0 di polizia giudiziaria e tributaria, durante la quale sono state svolte alcune <strong>perquisizioni in Varese e in Piemonte,<\/strong> ha permesso di individuare un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di numerosi reati fiscali, tra cui quelli di <strong>emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti tramite societ\u00e0 fittizie.<\/strong> <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Le c.d. \u201ccartiere\u201d,\u00a0intestate a prestanomi\u00a0ma di fatto controllate dall\u2019organizzazione, erano\u00a0dedite\u00a0all\u2019interposizione in rapporti commerciali\u00a0tra attori economici realmente esistenti. Infatti,<strong> venivano<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>acquistati i prodotti,<\/strong> gi\u00e0 individuati dagli acquirenti finali (che fornivano anticipatamente il denaro), <strong>in esenzione IVA<\/strong>, <strong>grazie a false dichiarazioni di intento, mentre la merce veniva poi direttamente spedita all\u2019acquirente reale.<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Il sistema fraudolento posto in essere, facendo risultare\u00a0fittiziamente l\u2019interposizione della\u00a0societ\u00e0 cartiera, consentiva di acquistare le merci a prezzi inferiori, <strong>generando un ingente credito I.V.A., indebitamente portato in compensazione.<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">L\u2019attivit\u00e0 di servizio \u00e8 proseguita quindi nei\u00a0confronti di una <strong>societ\u00e0 del varesotto, operante nel settore delle materie plastiche,<\/strong> risultata essere la<strong>\u00a0principale acquirente della societ\u00e0 cartiera.<\/strong><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">E\u2019 stato\u00a0accertato che <strong>oltre il 90% degli acquisti della stessa era avvenuto per mezzo del fraudolento\u00a0sistema<\/strong>, che generava un ingente risparmio dell\u2019I.V.A. dovuta.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">L\u2019indagine delle Fiamme Gialle ha portato alla <strong>denuncia di quattro persone<\/strong>, fra cui il <strong>rappresentante legale della societ\u00e0 \u201ccliente\u201d<\/strong>, per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l\u2019utilizzo e l\u2019emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonch\u00e9 alla richiesta di\u00a0sequestro finalizzato alla confisca di beni nella disponibilit\u00e0 del rappresentante legale della societ\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">L\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria procedente ha pertanto emesso un decreto di sequestro preventivo per\u00a0equivalente fino a concorrenza dell\u2019imposta dovuta, pari a circa 735.000,00 euro, che ha avuto ad oggetto<strong> disponibilit\u00e0 finanziarie giacenti nei c\/c intestati all\u2019indagato, quote societarie,\u00a0immobili, terreni e autovetture, fra cui una Lamborghini Gallardo.<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grazie al complesso sistema delle &#8220;cartiere&#8221; erano riusciti ad avviare un sistema fraduolento con il sostegno di alcune ditte del Versotto. 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