{"id":881742,"date":"2019-12-11T10:10:37","date_gmt":"2019-12-11T09:10:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=881742"},"modified":"2019-12-11T10:10:37","modified_gmt":"2019-12-11T09:10:37","slug":"riciclaggio-internazionale-un-arresto-14-indagati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2019\/12\/riciclaggio-internazionale-un-arresto-14-indagati\/881742\/","title":{"rendered":"Riciclaggio internazionale, un arresto e 14 indagati"},"content":{"rendered":"

Un\u2019enorme lavanderia<\/strong>, che invece dei calzini ripuliva i soldi che transitavano all\u2019estero e rientravano in Italia nella disponibilit\u00e0 cdi chi li aveva realizzati originariamente senza pagare le tasse.<\/p>\n

E non solo: sempre all\u2019estero, attraverso societ\u00e0 specializzate, era possibile anche operare investimenti fruttiferi<\/strong>: tutto a cura di professionisti del riciclaggio finiti per\u00f2 nella rete della Guardia di Finanza.<\/p>\n

L\u2019inchiesta \u00e8 a cura della Procura della repubblica di Milano<\/strong> che per le indagini si \u00e8 servita delle competenze tecnico specialistiche della Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese che ha oggi eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e tributari. Contestualmente \u00e8 stato eseguito il sequestro preventivo di disponibilit\u00e0 finanziarie e beni, per circa 3,5 milioni di euro<\/strong>, riconducibili anche agli altri 14 soggetti indagati a piede libero.<\/p>\n

I CONSULENTI DEL MALAFFARE<\/strong> – Ci\u00f2 che il pm milanese Gaetano Ruta contesta nell\u2019indagine, riguarda l\u2019illecito operato di un imprenditore che, servendosi della collaborazione di alcuni \u201cconsulenti\/promotori di servizi\u201d<\/strong>, avrebbe occultato all\u2019estero ingenti somme di denaro, per lo pi\u00f9 provenienti da evasione fiscale in Italia.
\nNel corso delle investigazioni \u00e8 stata documentata l\u2019operativit\u00e0 di un\u2019associazione per
\ndelinquere, attiva tra l\u2019Italia (Milano e Torino)<\/strong> l\u2019Inghilterra e la Svizzera, che consentiva ai soggetti interessati di fruire del trasferimento di ingenti somme di denaro, patrimoni immobiliari, assets di aziende in crisi in territorio estero per eludere eventuali provvedimenti di natura cautelare reale.<\/p>\n

LE CARTIERE PER FATTURARE DALL\u2019ESTERO<\/strong> – L\u2019organizzazione metteva a disposizione dei propri \u201cclienti\u201d alcune societ\u00e0 cartiere<\/strong> che, tramite l\u2019emissione di fatture false, fornivano giustificazione formale al drenaggio verso l\u2019estero del denaro. Una volta uscite dall\u2019Italia, le disponibilit\u00e0 finanziarie venivano impiegate in ragione delle esigenze dei richiedenti.<\/p>\n

GLI INVESTIMENTI IN RUSSIA<\/strong> – Fra le opzioni che venivano offerte vi era la possibilit\u00e0 di impiego delle somme in investimenti di natura finanziaria o immobiliare oppure potevano finire su conti correnti accesi presso istituti di credito russi<\/strong> – precedentemente intestati al cliente- che erano muniti di carte di credito liberamente utilizzabili Italia in maniera del tutto anonima.<\/p>\n

IL RITORNO DEI SOLDI COL LA SOCIETA\u2019 DANESE<\/strong> – Inoltre le disponibilit\u00e0 finanziarie potevano essere destinate ad una societ\u00e0 finanziaria di diritto danes<\/strong>e che, stipulando un fittizio contratto di finanziamento con il cliente, consentiva a quest\u2019ultimo di rientrare in possesso del proprio capitale ormai ripulito.
\nLe Fiamme Gialle con tale operazione hanno ricostruito quello che si pu\u00f2 definire un
\nvero e proprio servizio di \u201criciclaggio professionale\u201d offerto da soggetti che mettevano a disposizione della clientela le proprie conoscenze, strutture ed esperienze illecite.<\/p>\n

14 \u00ab CLIENTI \u00bb DENUNCIATI<\/strong> – Al termine delle indagini sono state segnalate all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ulteriori 14 soggetti in qualit\u00e0 di \u201cclienti\u201d delle prestazioni illecite descritte, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di riciclaggio, tributari, trasferimento fraudolento di valori e falsit\u00e0 in procedura di collaborazione volontaria c.d. Voluntary Disclosure.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nella rete della Procura di Milano finito il titolare di un\u2019attivit\u00e0 che vendeva pacchetti per esportare danaro illegale e farlo riavere ai proprietari in Italia. Il lungo giro dei soldi, che venivano investiti in Russia<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[751,102274,102273],"acf":[],"yoast_head":"\nRiciclaggio internazionale, un arresto e 14 indagati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Nella rete della Procura di Milano finito il titolare di un\u2019attivit\u00e0 che vendeva pacchetti per esportare danaro illegale e farlo riavere ai proprietari in Italia. 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