{"id":937321,"date":"2020-06-12T13:30:35","date_gmt":"2020-06-12T11:30:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=937321"},"modified":"2020-06-12T13:30:35","modified_gmt":"2020-06-12T11:30:35","slug":"pregiudicati-senza-reddito-immobili-spagna-marocco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2020\/06\/pregiudicati-senza-reddito-immobili-spagna-marocco\/937321\/","title":{"rendered":"Pregiudicati senza reddito con immobili in Spagna e Marocco"},"content":{"rendered":"

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Varese della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo \u201cper sproporzione\u201d di beni e disponibilit\u00e0 finanziarie del valore complessivo di circa 2 milioni di euro<\/strong>.
\nL\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine, svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, Sostituto Procuratore Paolo Storari, ha riguardato due pregiudicati, condannati, nel recente passato, per reati fallimentari e tributari che, pur non avendo dichiarato negli ultimi anni redditi ai fini delle imposte, hanno investito gli ingenti profitti illecitamente accumulati.<\/p>\n

Gli accertamenti eseguiti hanno fatto luce su numerose operazioni di trasferimento di denaro in territorio elvetico e sulle conseguenti operazioni di reimpiego di tali capitali<\/strong>. In tale contesto si \u00e8 rivelata centrale la figura di un avvocato – di nazionalit\u00e0 italiana ma residente in Svizzera – che ha messo a disposizione degli indagati alcune societ\u00e0 costituite in territorio elvetico nelle quali sono confluite le disponibilit\u00e0 finanziarie derivanti dai reati commessi in Italia.
\nDalle indagini \u00e8 stato ricostruito l\u2019acquisto, effettuato mediante l\u2019interposizione di una societ\u00e0 di diritto elvetico, di un appartamento in un lussuoso residence a Marbella, in Spagna e di due immobili a Desio. I due pregiudicati, su indicazione del professionista, hanno prima fornito disponibilit\u00e0 finanziarie in contanti per oltre 650 mila \u20ac ad una fiduciaria elvetica. Le somme, dopo essere transitate su conti correnti di societ\u00e0 off shore (con sede principalmente a Dubai), sono poi rientrate \u201cripulite\u201d in Svizzera attraverso bonifici disposti a favore di una societ\u00e0 elvetica costituita dal legale per conto dei due pregiudicati.
\nDalle attivit\u00e0 tecniche di intercettazione telefonica ed ambientale eseguite, \u00e8 emerso come in una sola operazione i principali soggetti abbiano trasferito dall\u2019Italia verso la Svizzera denaro contante per oltre 700 mila euro<\/strong>. In quella circostanza si sono serviti della collaborazione di uno \u201cspallone\u201d, procurato dal solito professionista, che si \u00e8 occupato di trasportare in auto l\u2019ingente somma all\u2019interno di un borsone da viaggio; il contante \u00e8 stato poi depositato su conti correnti elvetici intestati a prestanome vicini all\u2019avvocato.
\nFra i beni sequestrati dal Gip del Tribunale di Milano risultano tre appartamenti a Marbella, Tangeri e Desio ed un negozio in Brianza<\/strong>; grazie alla preziosa collaborazione con l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria elvetica inoltre, su richiesta della Procura meneghina, sono state bloccate disponibilit\u00e0 finanziarie giacenti su conti svizzeri degli indagati per oltre 200 mila euro.
\nNel procedimento penale instauratosi risultano indagati a piede libero 9 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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