Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese sotto la direzione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, con il coordinamento del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr. Luigi Furno , hanno consentito, dopo un anno di complesse indagini, di disarticolare un’ organizzazione criminale internazionale , con bas i in Italia, Lussemburgo, Svizzera , Caraibi e Londra , e dedita alla truffa aggravata, appropriazione indebita, abusiva attività finanziaria e bancaria, s ollecitazione e raccolta abusiva del risparmio, ostacolo alle funzioni di vigilanza, riciclaggio, autoriciclaggio , circonvenzione di incapaci, falso in atti e sostituzione di persona.