Operazione delle Fiamme gialle e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al centro dell'inchiesta un deposito di prodotti petroliferi della provincia di Milano, accusato di aver evaso l'IVA su oltre 188 milioni di litri di carburante
La Guardia di Finanza smantella un sistema di “underground banking” gestito da una rete criminale sinica: fatture false per 115 milioni di euro e trasferimenti illeciti verso l’estero
Sgominato un sistema di società “cartiere”: 11 imprenditori indagati, recuperati già 36 milioni per lo Stato. Comunicata agli indagati la chiusura delle indagini
Operazione “Gamba corta” della guardia di finanza: sequestrati oltre 6.500 arredi, prodotti falsi distribuiti in tutta Italia
Inchiesta “Moby Dick”: oltre 70 anni di carcere. Coinvolte oltre 400 persone fisiche e giuridiche. Parte degli indagati ha già versato circa 20 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate
Un articolato sistema di frode che ha permesso a tre società riconducibili a imprenditori spagnoli di ottenere in modo illecito milioni di euro destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili
L’operazione, coordinata dalla Procura Europea, ha portato al sequestro di immobili, auto, conti correnti e contanti per 3,5 milioni di euro
Nel mirino una società operante nell’alto Varesotto nell’ambito del volantinaggio. Sotto sequestro tre milioni di euro
Le indagini sono state svolte dal Gruppo della guardia di Finanza di Legnano. Oltre alla pena di 3 anni di reclusione sono stati confiscati beni per oltre 390 mila euro
Troppe fatture verso la partita Iva di un pensionato: scatta l'”alert” delle Fiamme gialle che scoprono una triangolazione per evadere il fisco: due denunciati alla Procura della repubblica
Gli imprenditori dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e occultamento e distruzione di scritture contabili
Sono le 13 indebite percezioni di finanziamenti che hanno portato alla denuncia di 16 soggetti. Sequestri per un milione e mezzo
A fronte di 2 milioni di euro di contributi controllati, rilevata l’indebita percezione di oltre un milione e mezzo, di cui 869.000 di finanziamenti assistiti da garanzia
L’inchiesta condotta dalle Fiamme gialle di Novara scopre un giro illecito legato ad aziende operanti nel settore della plastica
False fatture e crediti inesistenti, 17 indagati, due finiscono in carcere, due ai domiciliari. Guardia di Finanza e Procura hanno ottenuto anche il sequestro di beni per due milioni di euro tra Varese, Bergamo e Brescia
Ha il passaporto elvetico ed è residente nel Luganese il sessantaquattrenne che, tra il 2009 e il 2013, avrebbe sottratto beni altrui per 1 milione e 300 mila franchi
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