I fatti avvenuti in un grande studio legale del centro del capoluogo lombardo. Oltre alla donna, il giudice si è pronunciato anche per l’ex compagno
Le Fiamme gialle di Varese hanno accertato gravi violazioni antiriciclaggio da parte di un notaio della provincia di Pavia: sotto la lente una compravendita immobiliare sospetta, con soggetti legati alla criminalità organizzata e pagamenti irregolari
Eseguite misure cautelari reali per 2,8 milioni di euro nelle province di Trento, Varese e Brescia ed anche ad Ibiza (Spagna). Sono state emesse al termine di un’articolata e complessa attività d’indagine
Si tratta dell’ex compagno della donna accusato di riciclaggio. Ma la quasi totalità della somma sottratta non si trova
L’operazione ha svelato una serie di frodi fiscali nell’ambito edilizio-immobiliare che ha coinvolto anche un residente in provincia di Varese, un avvocato di Abbiategrasso e un personaggio di spicco della mafia in Lombardia
I finanzieri, attraverso indagini su numerosi conti correnti italiani, hanno ricostruito numerose operazioni finanziarie sospette
Uno dei tre imputati, nel frattempo, è morto di covid. Per gli altri due la sentenza arriverà ad ottobre. Avevano truffato oltre 7 mila soggetti
L’impresa avrebbe trasferito all’estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti off-shore, grazie ad un gruppo di consulenti tributari su cui la Procura di Milano sta indagando
L’uomo tradito dal nervosismo e da uno strano rigonfiamento nella tasca della giacca: i finanzieri gli trovano soldi e altri valori nella sua abitazione
Massiccia operazione antiriciclaggio del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti con perquisizioni nelle province di Napoli, Varese e Roma
Nato in Repubblica Ceca e cittadino tedesco, era ricercato in tutta Europa per truffa e falsificazione, a cui si aggiunge ora il riciclaggio
Le Fiamme Gialle di Saronno hanno sequestrato le abitazioni dove vive l’indagato con altre 3 persone. L’uomo era già stato condannato in passato per bancarotta fraudolenta, usura, riciclaggio, estorsione
Fedele Sannella è finito in manette per riciclaggio. Operazione effettuata anche dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Varese
Entro il 2025 il 100% del packaging in cui McDonald’s offre ai consumatori i propri prodotti proverrà da fonti rinnovabili, riciclate o certificate
Operazione della guardia di finanza su riciclaggio e fondi neri
Nel corso dell’indagine, il Nucleo di Polizia Tributaria della GdF ha sequestrato dodici autovetture destinate al trasporto delle somme di denaro e dei preziosi da riciclare, pari a più di 2.500.000 euro, 31 kg di metalli preziosi, 299 monili
L'Intelligenza Artificiale non colonizza dicendoci che cosa pensare, ma suggerendoci con quali parole pensare noi stessi
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