Scoperta maxievasione: 50 milioni di euro non dichiarati al fisco
La società opera nel settore della commercializzazione di rottami e metalli ferrosi; tre i denunciati, due dei quali già in carcere per un'altra frode fiscale

A generare l’inchiesta, estremamente complessa, una prima verifica fiscale effettuata nei confronti della ditta di Lonate Pozzolo. I finanzieri hanno accertato che i medesimi amministratori avevano aperto un’altra società, che aveva proseguito l’attività della prima.
Al momento della seconda ispezione, i titolari, un uomo ed una donna, originari di Milano e con precedenti per frode fiscale, si sono resi irreperibili per intralciare i controlli e simulare l’inoperatività dell’azienda. Ma gli uomini delle Fiamme Gialle hanno acquisito la documentazione e, dall’analisi dei dati e dagli elementi raccolti nell’indagine, è emersa l’enorme evasione fiscale: oltre 70 milioni di euro di costi, non regolarmente documentati, portati in detrazione dai ricavi in quattro anni, e, nell’ultimo anno, circa 50 milioni di ricavi, non registrati e non dichiarati al fisco, oltre a violazioni all’iva con sanzioni per circa 30 milioni di euro
Ingente anche la movimentazione di denaro contante, che i denunciati utilizzavano per occultare le transazioni effettuate in nero e gli effettivi beneficiari delle stesse. Tre le persone denunciate, due delle quali già in stato d’arresto per un’altra indagine, condotta dalla Procura di Milano, sempre per frode fiscale.
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