Como, sequestro preventivo di quote per 650mila euro a un imprenditore alberghiero
La Guardia di Finanza indaga su un appalto per la costruzione di un hotel di lusso nel centro della città lariana
Un imprenditore comasco attivo nel settore alberghiero e nella ristorazione, è stato oggetto di un sequestro preventivo di quote in tre società pari all’ammontare di 650mila euro.
Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza di Como, è stato emesso dal GIP Massimo Mercaldo su richiesta del pubblico ministero Simone De Salvo nel corso delle indagini preliminari per il “fondato rischio della dispersione del patrimonio da parte dell’indagato” come si legge in una nota inviata dalla Fiamme Gialle.
Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo lariano sono iniziate dopo una verifica fiscale nel corso della quale è emerso un contratto d’appalto stipulato per la realizzazione di un hotel di lusso in centro a Como. L’approfondimento successivo avrebbe svelato come l’appalto non fosse limpido a causa della presenza di una impresa appaltante considerata una “scatola vuota”, che ha omesso il pagamento dell’IVA a debito maturata. La società appaltatrice, effettiva beneficiaria del sistema di falsa fatturazione, avrebbe così potuto costituirsi un credito IVA fasullo di oltre un milione e 300mila euro utilizzato in compensazione con altre imposte.
Il patrimonio netto delle società apprese attraverso il sequestro di quote ammonta ad oltre
11 milioni di euro.
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