Luino
Società fantasma e fatture false, evasione per 9 milioni
Nei guai una società di capitali operante nel settore tessile: 32 conti correnti e rapporti con altre attività create con lo scopo di frodare il fisco. Denunciate 12 persone
Milano
Chiesto il rinvio a giudizio per Rosati e Montemurro
Il pm Ascione ha chiesto il processo per i due ex dirigenti del Varese 1910 e per Bruno Limido, coinvolti in un’inchiesta per evasione fiscale
Legnano
Maxi-evasione coi compro oro, in manette la banda di Mirko Rosa
Si è chiusa con 11 ordinanze di custodia cautelare l’indagine Goldfinger sui compro oro “Mirko Oro”. Arrestato anche il socio Giacomo De Luca. Accertata evasione per 3,7 milioni di euro
Gallarate
Macchine di lusso e gioielli, ma l’imprenditore era un maxi evasore
La Guardia di Finanza di Gallarate ha scoperto una maxi evasione fiscale nel settore delle trasporto e facchinaggio, che toccava anche Malpensa. All’imprenditore che controllava i prestanome sono stati sequestrati beni per 3 milioni di euro: i lavoratori coinvolti erano complessivamente 1400
Varese
Più di 3 milioni di tasse evase, denunciati due imprenditori
L’inchiesta della Gdf ha scoperto un’azienda con un giro d’affari milionario: gli amministratori denunciati per omessa dichiarazione
Saronno
Conclusa l’indagine su maxi frode di un commercialista
Evasione fiscale per 10 milioni di euro, indagati anche 19 imprenditori. Due anni di inchiesta, e ora tocca al tribunale avviare il processo
Varese
Scoperta maxi evasione fiscale per oltre 6 milioni
La guardia di finanza sequestra quote societarie, terreni e immobili di lusso
Busto Arsizio
Discoteca travestita da associazione, evasi 800 mila euro
Le indagini sul Code Club hanno portato alla quantificazione di tasse e imposte non pagate dai gestori del locale notturno. Secondo le Fiamme Gialle bustocche l’attività era svolta in barba a qualsiasi norma
Varese
Case e conti all’estero, nascosti al fisco valori per 17 milioni
Operazione “Ghost Houses” della Guardia di Finanza: pizzicati oltre 60 contribuenti accusati di aver omesso le dichiarazioni
Gallarate
Business delle badanti, scoperta maxi-evasione fiscale
Scoperta contabilità nascosta per oltre 4,5 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto prestazioni pagate a caro prezzo dalle famiglie e 329 badanti alle quali non venivano pagati i contributi lavorativi
Saronno
Interrogato il commercialista Ermanno Basilico
Il noto professionista saronnese era stato arrestato per associazione a deliquere martedì scorso, insieme a due dipendenti del suo studio. Secondo la Procura avrebbe aiutato decine di imprenditori a creare fondi neri all’estero
Saronno
Aiutava gli imprenditori ad evadere, noto commercialista in manette
Il professionista, che dichiarava redditi da operaio, faceva la bella vita tra viaggi, golf e barche a vela. Dai controlli della Guardia di Finanza è emerso che aiutava decine di imprenditori a portare illegalmente soldi in Svizzera
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