Il giro delle società “cartiere" per frodare il fisco. Su richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dei crediti d’imposta illecitamente generati
La donna è sospettata di aver indebitamente incassato oltre 9 milioni di franchi. I fatti si sarebbero protratti nell’arco di più anni e gli importi percepiti sarebbero stati utilizzati a fini personali
I soggetti sono stati individuati mentre incassavano indebitamente rimborsi Iva per un totale di 140.000 euro, grazie a dichiarazioni fittizie di residenza e domicilio
Eseguite misure cautelari reali per 2,8 milioni di euro nelle province di Trento, Varese e Brescia ed anche ad Ibiza (Spagna). Sono state emesse al termine di un’articolata e complessa attività d’indagine
Falsi contratti per 10 milioni nel settore delle pulizie per alberghi e ristoranti. tre denunciati per frode fiscale e somministrazione fraudolenta di manodopera
L’operazione ha svelato una serie di frodi fiscali nell’ambito edilizio-immobiliare che ha coinvolto anche un residente in provincia di Varese, un avvocato di Abbiategrasso e un personaggio di spicco della mafia in Lombardia
Perquisizioni anche a Milano e provincia, Gallarate, Varese e in diverse province lombarde. Bloccati 1.569 conti bancari. I finanzieri di Ancona hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi
I primi approfondimenti ispettivi hanno permesso di disvelare come il legale rappresentante dell’azienda fosse in realtà un mero prestanome, peraltro senza fissa dimora, privo di capacità imprenditoriali
L’accusa riguarda una presunta “frode carosello” nel settore del commercio di prodotti tecnologici. I due gestivano una serie di società create per evadere il fisco
Il giudice di Busto Arsizio ha ratificato le proposte di patteggiamento per i tre al vertice di un sistema di false fatturazioni che avvantaggiava una 70ina di aziende tra Varesotto e Milanese
Attraverso uno schema societario fittizio gli indagati avrebbero commesso una serie di reati tra cui l’emissione di fatture false per oltre 21 milioni di euro
L’applicazione delle misure reali rappresenta un altro importante tassello nell’ambito delle articolate investigazioni di polizia economico-finanziaria svolte dalle Fiamme Gialle di Busto Arsizio
Decine di perquisizioni in tutta Italia, sequestrati 260 mila euro in contanti nascosti in un muro e 40 carte di credito. le indagini coordinate dalla Procura della repubblica di Busto Arsizio
In carcere al Bassone per frode fiscale un imprenditore già protagonista di episodi simili in passato. Ai domiciliari anche un prestanome. La Finanza impegnata in perquisizioni e sequestri
La Procura di Verbania ha fatto luce su una serie di aziende attive nello smaltimento rifiuti e nel movimento terra (gestite da calabresi) che gestiva un appalto per la gestione del ballast con Rfi
La Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con le forze di Polizia francesi e svizzere, ha ricostruito un sistema di riciclaggio internazionale messo in piedi da due consulenti
Alle ore 10:25 del 2 agosto 1980, un ordigno ad altissimo potenziale, contenuto in una valigia abbandonata nella sala d’aspetto di seconda classe, esplose, causando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200
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