Cronaca

Bancarotta fraudolenta per oltre 2,8 milioni di euro, 3 arresti a Como

a frode ha coinvolto fatture false e la distrazione di patrimonio aziendale verso società offshore

Gallarate

Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni: 45 società fantasma e 18 indagati dalla Finanza di Gallarate

Il giro delle società “cartiere” per frodare il fisco. Su richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dei crediti d’imposta illecitamente generati

Canton Ticino

Frode milionaria sui rimborsi Iva: contabile arrestata nel Luganese

La donna è sospettata di aver indebitamente incassato oltre 9 milioni di franchi. I fatti si sarebbero protratti nell’arco di più anni e gli importi percepiti sarebbero stati utilizzati a fini personali

Malpensa

In partenza da Malpensa con i rimborsi Iva fasulli: scoperti e sanzionati 26 stranieri

I soggetti sono stati individuati mentre incassavano indebitamente rimborsi Iva per un totale di 140.000 euro, grazie a dichiarazioni fittizie di residenza e domicilio

Varese

Tra Varese e Ibiza: il traffico illecito di auto di lusso e frodi fiscali smascherato dalla Guardia di Finanza

Eseguite misure cautelari reali per 2,8 milioni di euro nelle province di Trento, Varese e Brescia ed anche ad Ibiza (Spagna). Sono state emesse al termine di un’articolata e complessa attività d’indagine

guardia di finanza busto arsizio daniele marra

Treviso - Varese

Indagini anche a Varese per la truffa milionaria degli appalti partita da Treviso

Falsi contratti per 10 milioni nel settore delle pulizie per alberghi e ristoranti. tre denunciati per frode fiscale e somministrazione fraudolenta di manodopera

Magenta-Varese

Frodi fiscali. Quattro arresti e 4 milioni di euro sequestrati dalla Finanza, un indagato è di Varese

L’operazione ha svelato una serie di frodi fiscali nell’ambito edilizio-immobiliare che ha coinvolto anche un residente in provincia di Varese, un avvocato di Abbiategrasso e un personaggio di spicco della mafia in Lombardia

Cronaca

Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro: la Guardia di Finanza scopre 140 società fantasma

Perquisizioni anche a Milano e provincia, Gallarate, Varese e in diverse province lombarde. Bloccati 1.569 conti bancari. I finanzieri di Ancona hanno scoperto fatture false per 1,7 miliardi

Cronaca

Maxi frode fiscale, sequestrati nel Comasco quasi 12 milioni di euro

I primi approfondimenti ispettivi hanno permesso di disvelare come il legale rappresentante dell’azienda fosse in realtà un mero prestanome, peraltro senza fissa dimora, privo di capacità imprenditoriali

Gallarate

Evasi 50 milioni di euro: due arresti della Guardia di Finanza di Varese

L’accusa riguarda una presunta “frode carosello” nel settore del commercio di prodotti tecnologici. I due gestivano una serie di società create per evadere il fisco

Busto Arsizio

Frode fiscale da 30 milioni di euro a Castellanza, in tre patteggiano

Il giudice di Busto Arsizio ha ratificato le proposte di patteggiamento per i tre al vertice di un sistema di false fatturazioni che avvantaggiava una 70ina di aziende tra Varesotto e Milanese

Como

Frode fiscale milionaria scoperta dalla Guardia di finanza di Como

Attraverso uno schema societario fittizio gli indagati avrebbero commesso una serie di reati tra cui l’emissione di fatture false per oltre 21 milioni di euro

Cronaca

Frode fiscale: la Guardia di Finanza sequestra beni e denaro per circa 6 milioni di euro

L’applicazione delle misure reali rappresenta un altro importante tassello nell’ambito delle articolate investigazioni di polizia economico-finanziaria svolte dalle Fiamme Gialle di Busto Arsizio

Busto Arsizio

Maxi frode fiscale da oltre 30 milioni, la Finanza di Varese arresta tre persone, indagini in diverse province

Decine di perquisizioni in tutta Italia, sequestrati 260 mila euro in contanti nascosti in un muro e 40 carte di credito. le indagini coordinate dalla Procura della repubblica di Busto Arsizio

Olgiate Comasco

Importava moto da cross “in nero”: due arresti e sequestri tra Varese e Como

In carcere al Bassone per frode fiscale un imprenditore già protagonista di episodi simili in passato. Ai domiciliari anche un prestanome. La Finanza impegnata in perquisizioni e sequestri

Verbania

Col pietrisco delle ferrovie truffavano e frodavano il fisco, 6 arresti nel Verbano Cusio Ossola

La Procura di Verbania ha fatto luce su una serie di aziende attive nello smaltimento rifiuti e nel movimento terra (gestite da calabresi) che gestiva un appalto per la gestione del ballast con Rfi

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