La Guardia di Finanza di Milano, in collaborazione con le forze di Polizia francesi e svizzere, ha ricostruito un sistema di riciclaggio internazionale messo in piedi da due consulenti
L’impresa avrebbe trasferito all’estero parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano e poi dirottarli su conti off-shore, grazie ad un gruppo di consulenti tributari su cui la Procura di Milano sta indagando
L’uomo, che operava nel settore edile, dovrà rispondere di frode fiscale. Parcelle “pesanti” ma per cinque anni non ha versato imposte all’erario
La Guardia di Finanza di Gallarate ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di tre cittadini italiani: due sono stati arrestati, il terzo è irreperibile. Sequestrati beni per oltre 700.000 euro
Insieme a lui anche i figli Davide e Claudio Maria. Fissata la data della prima udienza: il 6 dicembre
Due cooperative del sistema scoperto dalla Guardia di Finanza di Como avevano sede in Valcuvia. Tra le 18 persone denunciate anche tre residenti nel Varesotto
Soddisfazione per l’avvocato Busignani che ha chiesto e ottenuto dal tribunale del Riesame l’annullamento del provvedimento
Nei guai un imprenditore edile e altri personaggi accusati di avere creato un giro di false fatture e crediti Inps inesistenti
Si è chiuso con una condanna il processo di primo grado alla titolare della Pavimenti 2P che assumeva lavoratori stranieri tramite società fittizie per non pagare le tasse. Confiscata maxi-villa e barca
Scoperto dalla Guardia di Finanza un giro di false fatturazioni per circa 7 milioni di euro che vede coinvolte, tra l’altro e a vario titolo, tre società varesine
Verzì candidato sindaco, Martinoia e Brianese candidati consiglieri in una lista che si presentò alle amministrative nel 2014. Tutti e tre sono accusati di aver preso parte ad una maxi-frode fiscale
I finanzieri e la Procura di Varese hanno sgominato un’associazione a delinquere che avrebbe frodato il fisco per oltre 300 milioni attraverso fatture false e cessioni di crediti Iva inesistenti
Il fondatore di Libera a Varese per l’intitolazione del bene confiscato di via Tonale a Driss Moussafir, vittima innocente della strage di via Palestro. Al centro dell’intervento il valore dell’accoglienza, la memoria delle vittime di mafia e l’importanza di restituire alla comunità i beni sottratti alla criminalità organizzata
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