Ponte Chiasso
“Nulla da dichiarare” ma in auto ci sono sessantamila euro
Il contante era trasportato da due imprenditori cinesi diretti in Italia. Il denaro era stato nascosto per sfuggire al controllo dei finanzieri
Saronno
Interrogato il commercialista Ermanno Basilico
Il noto professionista saronnese era stato arrestato per associazione a deliquere martedì scorso, insieme a due dipendenti del suo studio. Secondo la Procura avrebbe aiutato decine di imprenditori a creare fondi neri all’estero
Como
Comprano la plastica di frodo, 9 arresti e 14 imprese nei guai
Fatture false per oltre 170 milioni di euro, denunciati 23 soggetti, eseguite 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e disposti sequestri di beni per circa 47 milioni di euro
Busto Arsizio
Controlli col cane antidroga a scuola, trovate alcune dosi di marijuana
Agenti della Polizia di Stato in collaborazione con i finanzieri del Gruppo di Malpensa sono entrati all’Ipc Verri con Banny, il cane che fiuta gli stupefacenti: un giovane in fuga è stato fermato e segnalato
Saronno
Aiutava gli imprenditori ad evadere, noto commercialista in manette
Il professionista, che dichiarava redditi da operaio, faceva la bella vita tra viaggi, golf e barche a vela. Dai controlli della Guardia di Finanza è emerso che aiutava decine di imprenditori a portare illegalmente soldi in Svizzera
Ponte Chiasso
Centomila euro pronti per lo “scambio”, imprenditore denunciato
L’uomo stava per consegnare il contante a un italiano residente in Svizzera. Non essendo in grado di giustificare la provenienza del denaro, è stato denunciato per riciclaggio
Chiasso
In treno con 70mila euro nascosti nel marsupio
Il denaro, non dichiarato, è stato intercettato dai funzionari delle Dogane e dai finanzieri
Saronno
Droga, i controlli a tappeto dalla Finanza
Particolarmente interessate dalla presenza dei militari sono state la Stazione ferroviaria e le vie limitrofe
Confine
Fermato in dogana con 74mila euro nel seggiolino del bambino
I contati erano nascosti all’interno di un’auto guidata da un cittadino tedesco diretto in Italia
Lombardia
Su Facebook la boutique del falso
Crea un profilo sul social network per vendere merce contraffatta: denunciato dalla Guardia di Finanza
Luino
Droga, quattro arresti di giovanissimi nel Luinese
L’operazione “Ding dong” scattata all’alba: smantellata organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti che si estendeva da Varese fino al nord della provincia
Malpensa
Rubano dai bancomat di New York, ma i soldi tornano in Italia
La Guardia di Finanza ha scoperto spedizioni non autorizzate di dollari. Le indagini hanno portato a scoprire una banda che operava sulle due sponde dell’oceano
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